证券代码：688772      证券简称：珠海冠宇          公告编号：2025-011 债券代码：118024      债券简称：冠宇转债               珠海冠宇电板股份有限公司  对于本次戒指性股票包摄登记完成后不诊疗可转债                  转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性解释 大要要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐全性照章承担法律职守。   蹙迫本色指示：   ? 诊疗前转股价钱：23.25 元/股   ? 诊疗后转股价钱：23.25 元/股   ? 因珠海冠宇电板股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年戒指性股票 引发打算预留授予部分第一个包摄期包摄的戒指性股票数目为 28.1931 万股，占 公司总股本比例小，经谋划，前述戒指性股票引发打算包摄登记完成后，“冠宇 转债”转股价钱不变。 一、转股价钱诊疗依据   公司已于2025年2月10日完成了2023年戒指性股票引发打算预留授予部分第 一个包摄期的包摄登记手续，以8.69元/股的价钱向引发对象包摄共28.1931万股， 股份开端为定向增发的公司A股庸俗股股票，本次股权引发包摄登记完成后，公 司总股本由1,127,286,261股加多至1,127,568,192股，具体本色详见公司于同日在 上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于2023年戒指性股票引发计 划预留授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市公告》。   把柄中国证券监督措置委员会对于可调治公司债券刊行的关联轨则及公司 《向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》                      （以下简称“《召募讲明书》”） 干系条件，在“冠宇转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规矩，轮番对转股价钱进行调 整。 二、转股价钱诊疗效果    把柄《召募讲明书》干系条件的轨则，具体的转股价钱诊疗公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）    派送现款股利：P1=P0－D    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股 价。    把柄上述轨则，本次包摄登记完成后，“冠宇转债”的转股价钱诊疗公式为 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为诊疗前转股价钱 23.25 元/股，k 为增发新 股或配股率 0.0250%，A 为增发新股价或配股价 8.69 元/股，P1 为诊疗后转股价。 因此，P1=（23.25+8.69×0.0250%）/（1+0.0250%）≈23.25（元/股）。    综上，鉴于本次股权引发打算预留授予部分第一个包摄期包摄的戒指性股票 数目占公司总股本比例小，经谋划，“冠宇转债”的转股价钱不作诊疗，转股价 格仍为 23.25 元/股。    特此公告。                                珠海冠宇电板股份有限公司董事会

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